KYC项目背景调查都调查哪些方面

作为加密货币安全领域的领导者，CertiK致力于保护区块链及加密货币项目和用户。过去的几年内骤然崛起的大部分团队都是匿名的，这也使得关于匿名方面的高风险比如跑路或其他欺诈行为成为了可能。

因此CertiK KYC旨在通过严格的审查程序使项目团队去匿名化，并建立更大的问责制。

CertiK作为业内领军的安全机构，除了对代码进行基础的安全审计外，包括KYC验证以及Skynet天网动态扫描系统等一系列检测手段均为端到端安全解决方案中的一步，可为整个社区提供最大程度上的安全保护。

让我们来看看CertiK的KYC是如何工作的：

身份验证

CertiK安全团队要求项目方提供护照等身份证件的验证，包括使用基于人工智能的检测系统对其进行ID真实性以及有效性检查，以确保“他是本人，并且是个真实的人”，而不是用AI合成的某项目CEO。目前，计算机生成的假身份是KYC过程中的一个主要风险，不过CertiK可利用领先的技术来避免该环节发生问题。

KYC数据收集

项目的所有成员都需要提供额外的可验证数据，以帮助我们进行深入的尽职调查，以确认“他们确实是这个项目的创建者，且他们全是真实的人”，而非由盗用照片合成了好几个不存在的项目成员。这些数据由CertiK安全研究员进行收集、评估和储存。

深入背景调查

CertiK团队会对项目组成员进行深入的背景调查，以确保其所提供的数据、履历背景等是真实有效的，并且要确保成员们未在过往参与过可疑及高风险项目。

现场视频通话

除以上方式以外，CertiK还将与每个KYC团队成员进行现场视频通话，以验证他们的身份及其他必要信息。

请注意：KYC验证并不能保证项目100%的安全性。如果项目发生了欺诈行为，那么我们将积极配合当地执法部门以确认相关责任方。而对于用户们来说，DYOR(Do Your Own Research 自己做研究)并谨慎投资将会更大程度上保护自己的资产。