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区块链上的加密犯罪经济动机和套利逻辑

【作者:网文】 来源:转载 日期:2025-5-5 12:28:14 人气: 标签:加密犯罪 混币器 Tornado Cash Samourai Whirlpool 跨链桥:Hop Multichain Wormhole 闪电贷平台:如Aave dYdX DeFi聚合器:Paraswap 地址生成器/替换脚本 1inch 【打印】

 

一、他们在链上偷走了1亿美元,却没人知道他们是谁

2022年3月的一天凌晨,数十笔交易从Axie Infinity背后的Ronin链中悄然流出,总金额超过6亿美元。这不是一起传统意义上的黑客攻击,而是一场精密策划的链上金融“手术”。攻击者绕过验证节点,转走资金,随后利用混币器Tornado Cash、跨链桥、DeFi换币等一整套链上工具,将巨额资产迅速“洗净”。直到两天后官方才发现问题,而当所有资金路径被还原时,真正的操控者早已消失在链的彼岸。

这是链上犯罪的典型剧本:他们懂代码,也懂金融,更懂如何操纵规则边界。但更深层的问题是——这些行为之所以存在,不只是因为“能成功”,而是因为它们具备完整的经济动机与套利逻辑,甚至有时比合法操作更高效、更有利可图。

链上的世界并非无法之地,而是一个仍在原始积累期的金融蛮荒。本文将揭示,那些操控罪行的主体们,并不是神秘莫测的黑客,也不是电影里的天才,而是你我身边也可能遇见的“普通玩家”,他们背后的行为逻辑,才是我们真正需要理解与警惕的。

二、谁在犯罪?链上黑暗森林中的五类“玩家”

在链上,犯罪不是某一类人的特权。相反,不同角色在不同阶段以不同方式参与,共同构建起了这个庞杂的黑灰生态。以下五类“玩家”,构成了加密世界的地下版图:

1. 国家级黑客:黑客,不再只是为了炫技

代表:朝鲜Lazarus小组
他们的目标不是技术挑战,而是国家经济的延伸工具。通过攻击交易所、跨链桥或协议漏洞,大规模转移资金,为国家创收。更可怕的是,这些操作越来越专业化,呈现出“国家队+商业执行”的模式。

2. 职业套利黑客:技术高手也是“投机者”

代表:闪电贷攻击者、预言机操控者
他们不是传统意义的盗贼,而是极致精算的套利者。他们利用智能合约的逻辑漏洞、价格延迟机制、资金流动性不平衡,进行一次次“合规但不道德”的资金掠夺。一个聪明的黑客,不需要逃跑,只需在链上完成一笔原子交易。

3. 商业诈骗团队:穿着西装的罪犯

代表:链游团队跑路、代币预售诈骗
他们最懂“包装”。白皮书精美、投资人背书、KOL铺天盖地,最后拉盘割韭菜、携款跑路。他们用的是“项目融资+用户增长”的语言,但动机是传统庞氏骗局的升级版,甚至打着Web3的旗号合法化诈骗。

4. 洗钱中介:灰产的跨链搬运工

代表:场外OTC商、链上“清洗员”
这些人专门负责将犯罪所得“链上漂白”,他们的工具包括Tornado Cash、Railgun、跨链桥和稳定币兑换服务,是黑产流通的血管和通道。越来越多“专业洗钱脚本”甚至已开源。

5. 无意识参与者:被动成为共犯的散户

代表:二级市场炒家、推广员、薅羊毛玩家
很多普通用户并不知道,自己参与的项目,其实是精心设计的资金盘;他们转推、拉人、下注,成为犯罪链条的一环。在链上,“无知”并不能自动免责。你可能不是犯罪者,但你推动了犯罪链的运转。

三、链上犯罪的核心经济逻辑:他们为何屡屡得手?

链上犯罪并不是暴力或混乱的产物,反而往往是高度精密的金融设计行为,遵循某种形式的套利逻辑。

1. 信息不对称套利:谁先知道谁就能收割

  • 典型表现:庄家提前部署智能合约、KOL私募预售抢跑

  • 项目往往通过“去中心化”话术包装真实目的,而信息发布、交易窗口等关键节点全是“预设剧本”

  • 对用户来说,你在“参与Web3”,但在庄家眼中,你只是市场流动性的一部分

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