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KYC项目背景调查都调查哪些方面

作为加密货币安全领域的领导者,CertiK致力于保护区块链及加密货币项目和用户。过去的几年内骤然崛起的大部分团队都是匿名的,这也使得关于匿名方面的高风险比如跑路或其他欺诈行为成为了可能。因此CertiKKYC旨在通过严格的审查程序使项目团队去匿名化,并建立更大的问责制。CertiK作为业内领军的安全机构,除了对代码进行基础的安全审计外,包括KYC验证以及Skynet天网动态扫描…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:KYC CertiK [作者]:网文 日期:2022-09-19 12.20.32

BitMEX创始人撰文:我所知道的三箭资本崩盘始末

当前这轮熊市是我经历的第三轮熊市了,虽然有时候感觉是在重播,但是每一次都能有所收获。每个人的收获都有所不同,但如果你倾向于聆听主流金融媒体,那么我可以肯定的告诉你,你被灌输了错误的观点。主流媒体服务于传统金融,他们会用尽一切机会来嘲笑加密货币这场经济/社会实验,趾高气昂地宣称,加密货币毫无价值。当然,作为加密货币行业的坚定信仰者,我将试图纠正来自他们…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:BitMEX 三箭资本 崩盘 GBTC BlockFi [作者]:网文 日期:2022-07-04 10.33.33

美图上半年净亏损同比增加超99%炒币亏损3.11亿元

据北京商报报道,美图港交所公告显示,截至2022年6月30日,公司可能录得约人民币2.749亿元至3.499亿元之间的净亏损,相较于上年同期约1.377亿元的净亏损增加约99.6%至154.1%。净亏损预期增加的主要原因为已购买加密货币减值。根据公告,美图在2021年3月7日、2021年3月17日及2021年4月8日先后宣布购买虚拟货币,公司累计购买31000单位的以太币及约940.89单位的比特币,对应总价分…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:美图 炒币 亏损 [作者]:网文 日期:2022-07-04 10.31.07

多家老牌交易所跑路币圈寒冬来临

币圈是一个充满神奇色彩的地方,不光有财富的存在,还处处充满了陷阱。交易所作为币圈食物链的顶端,安全以及运营出现问题都会导致交易所跑路。真正的受损失的永远是无辜的投资者。熊大说过没有经历过真正牛熊市交易所很难在这个市场存活。这也就是为什么不建议投资者选择小交易所交易的原因。身在熊市,很多人却以为活在牛市,最近在币圈经历的事太多,Luna的崩盘,币圈顶级机…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:跑路 币圈 ZB 安银 虎符 [作者]:网文 日期:2022-07-04 10.03.36

免费版Nansen系列Ⅱ-功能介绍

免费注册邀请https://nsn.ai/3zshZr6​​免费版Nansen系列Ⅱ-功能介绍1、ETH网络热点看板:可以查看最新的热门币种和NFThttps://pro.nansen.ai/稳定币大师:可以查看各稳定币总体数量变化和各大交易所稳定币存量https://pro.nansen.ai/stablecoin-masterETH跟踪:可以查看各大交易所和部分聪明钱ETH存量及变化https://pro.nansen.ai/eth-trackerGAS费跟踪:实时掌握G…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:免费版 Nansen [作者]:网文 日期:2022-06-23 09.18.55

eBay收购NFT交易平台KnownOrigin

电商巨头eBay已于今日完成对NFT交易平台KnownOrigin的收购交易,具体金额及条款暂未透露。本次收购旨在将eBay的影响力和声誉与KnownOrigin的领先技术相结合,为新一代NFT创作者、卖家和买家提供支持。此前3月份,NFT交易平台KnownOrigin完成485万美元融资,GBVCapital和SanctorCapital领投。
[文章分类]:数字资产资讯 标签:eBay NFT交易平台 KnownOrigin [作者]:网文 日期:2022-06-23 08.49.41

深圳三部门联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》

深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳社中心支行和深圳市发展和改革委员会在近日联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》,虚拟货币交易炒作活动严重危害人民群众财产安全,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,扰乱经济金融秩序。根据中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:深圳三部门 虚拟货币 [作者]:网文 日期:2022-06-22 16.38.25

昆明市警方摧毁两个用虚拟货币搞传销的团伙涉案金额达4.6亿元

据都市时报报道,云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队近日摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙“5·26某平台”“5·30某平台”,两个平台发展会员达1.2万多人,涉案金额达4.6亿元。“5·26某平台”中,犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动,除利用微信等社交软件线上推广该平台的虚拟货币,还会在线下组织会员到固定场所进行宣传推广。该虚拟货币平台以“静态收益”(炒币升值获利…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:昆明 虚拟货币 传销 炒币 [作者]:网文 日期:2022-06-21 10.29.30

危机蔓延至交易所Bybit 大裁员30%

Bybit联合创始人兼首席执行官BenZhou发文表示,受全球经济影响,股市和数字货币均被影响,包括数字货币行业。自2020年以来,Bybit的组织增长了3倍,但平台的增长指数和收入并没有同等量级的增加,表面运营效率不如从前,未合理利用资源。鉴于此,Bybit内部一些职能和岗位将被评估,以进行合并或优化。内部人士透露,经历了前期扩张,目前Bybit员工人数超过2500人,但内部组织架…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:Coinshares Tether Bybit [作者]:网文 日期:2022-06-21 09.28.20

史上最离谱社区治理如何评价Solend接管巨鲸账户的闹剧

Solana生态借贷协议Solend创始人Rooter在社交媒体上发文称,某巨鲸在Solend上拥有价值1.7亿美元的SOL存款和价值1.08亿美元的Stablecoin债务头寸,鉴于其相对协议规模巨大的头寸金额清算可能带来的连锁反应,Rooter喊话希望巨鲸「尽快偿还头寸」随后,让人意想不到的是,「去中心化金融协议」Solend提出了一项惊人的「去中心化治理提案」:授予SolendLabs紧急权力暂时接管鲸鱼的…
[文章分类]:数字资产资讯 标签:Solend 巨鲸账户 Solana 生态借贷协议 [作者]:网文 日期:2022-06-20 15.59.37
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