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币圈出金指南 1.0

最近网上出金的教程看了数百篇,极少真正说到点子上。很多人场外出金被冻、被无良U商压价、甚至为了出那么一点点生活费,被杀猪盘的资金污染,进了局子,有苦难言…这些都是信息差造成。所谓信息差,归根结底,是没搞清楚自己交易的对手方是谁。在整个出金游戏里,你需要记住:每一分钱的干净程度都不一样出金时要考虑自己能…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2023-08-23 15.28.59 点击:52632 评论:0

KYC黑色产业链日渐猖獗Web3.0综合数据平台带你分辨土狗

CertiK调查团队在前段时间里注意到,那些恶意的经营者在使用KYC演员的领域里已经越发得心应手了。根据我们的观察,这些欺诈者们变得更加有「组织纪律」,正在不遗余力地招募专业演员或营销人员来规避尽职调查验证。这种类型的KYC欺诈被用来欺骗Web3.0社区,也被用来绕过传统银行的安全流程。在我们本周发布的《2023年第一季…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2023-04-14 12.00.00 点击:10340 评论:0

Binance Card 办理教程

常见问题:1.中国大陆身份可以不可以办理?中国身份证不行,可使用护照建议办理帕劳身份证2.能否使用老账号,或者已经认证过人脸可不可以?通过下面的链接更新认证信息,办理之前身份信息必须是拼音,例如:ZHANGXIAOMING3.认证一直失败怎么办直接找客服,说明更新身份信息中遇到问题,客服会帮忙解决4.借记卡还是信用卡借记…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-11-18 15.58.34 点击:26218 评论:0

盘点Web3里的5种KYC解决方案

随着区块链技术越来越重要,许多人都在寻找参与加密世界的方法。加密货币和区块链项目最重要的方面之一是KYC/AML。如果没有适当的KYC/AML程序,项目很可能就会被认为是欺诈和非法活动。本文将讨论可用的KYC解决方案的类型,以及如何为项目选择正确的解决方案。还将提供关于如何正确实现这些解决方案的方式。最后,我们将讨论…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-11-11 16.56.33 点击:12687 评论:0

告别otc如何电汇提现法币到香港再合法换汇到大陆

币圈otc出金封卡的事情已经不需要在赘述,本文要教你中国用户如何办香港银行卡,从支持法币的交易所电汇体现,再换汇到大陆的全流程。为了照顾小白,每一个流程我会尽可能写的详细。包括哪个银行卡更适合中国大陆用户,以及哪个平台支持中国kyc身份提现法币。1.选择哪个银行香港是没有外汇管制的特别行政区,所以很多炒美股…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-11-11 12.15.51 点击:36266 评论:0

大陆KYC最佳出金姿势

1、OTC是币圈老生常谈的话题,今天分享一下我自己是如何低风险出金的。本文不是技术贴,纯科普。出的是美金,但同样可以在大陆消费。适用范围:200万美金以内、大陆kyc、不喜欢出门的懒人。2、很多人推荐ftx、paxos、crypto.com、nexo,也不是不好,只是我比较懒,有时候光让填水电单、税务记录都够呛。3、准备工作:okcoin…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-11-11 12.08.03 点击:35563 评论:0

KYC项目背景调查都调查哪些方面

作为加密货币安全领域的领导者,CertiK致力于保护区块链及加密货币项目和用户。过去的几年内骤然崛起的大部分团队都是匿名的,这也使得关于匿名方面的高风险比如跑路或其他欺诈行为成为了可能。因此CertiKKYC旨在通过严格的审查程序使项目团队去匿名化,并建立更大的问责制。CertiK作为业内领军的安全机构,除了对代码进行基…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-09-19 12.20.32 点击:10926 评论:0

“走下神坛”那些重仓Terra 的顶级机构们事后有哪些反思

引言:Luna从数百亿市值到顷刻归零,而就在短短几个月前,它还完成了一轮10亿美元的融资,由JumpCrypto和三箭资本领投,RepublicCapital、GSR、TribeCapital、DeFianceCapital等参投。全球顶级量化机构Jump、加密新锐资本三箭、韩国头号加密VCHashed以及以设计经济模型著称的Delphi,被戏称Terra的四大护法。GalaxyCEOMike将…
信息所属类别:币种介绍专栏(BTC/ETH/LTC/BNB/) 作者:网文 日期:2022-05-20 08.58.42 点击:28830 评论:0

币安新号注册及身份证KYC过审

关键点:1.先用网页注册好账号2.全程开着vpn(节点不要选新加坡,美国)3.用海外邮箱gmail/outlook(近期gmail注册新号困难,直接用outlook)4.注册时居住地选择台湾,认证时国籍选中国5.拼多多可以买美国AppleID先注册一个微软outlook邮箱https://outlook.live.com/owa/币安官网注册:https://accounts.binance.com/zh-CN/…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-04-10 11.53.06 点击:10676 评论:0

出金涉案230万OK却冻结了用户8000万资金

本来说清明放假休息几天,结果是一天也没闲着。今天下午,一段关于OK出金被冻结银行卡和账户的聊天记录刷遍了币圈,不少粉丝、同学都在问良心哥对这个事情的看法,那就简单聊聊吧。先来看看当事人晴天是怎么控诉的:$show_page$总结起来案情并不复杂,因为在出金过程中有230万人民币属于涉案资金,当事人晴天在2月18日被某地…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-04-05 12.32.49 点击:9642 评论:0
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