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青岛警方破获涉案金额158亿元的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商
山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。李某是一家县级城市…
深圳三部门联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》
深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳社中心支行和深圳市发展和改革委员会在近日联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，虚拟货币交易炒作活动严重危害人民群众财产安全，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，扰乱经济金融秩序。根据中国人民银行等十部委发布的《关于进一步防…
昆明市警方摧毁两个用虚拟货币搞传销的团伙涉案金额达4.6亿元
据都市时报报道，云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队近日摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙“5·26某平台”“5·30某平台”，两个平台发展会员达1.2万多人，涉案金额达4.6亿元。“5·26某平台”中，犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动，除利用微信等社交软件线上推广该平台的虚拟货币，还会在线下组织会员到固定场所进行宣…
成都一法院判定虚拟货币不能用于设立质权
据封面新闻报道，记者从成都高新法院获悉，近日高新法院审结全国首例要求行使对比特币质权而引发的民间借贷纠纷案件，与常见的比特币买卖、比特币支付不同，该案借款人以其持有的比特币质押给出借方，在借款合同到期后，借款人要求出借方行使质权，并将剩余的比特币归还，故诉至法院。成都高新法院一审认为虚拟货币不能用于…
Meta开始探索不基于区块链的虚拟货币
据《金融时报》报道，Facebook的母公司MetaPlatforms（FB）已经将在其应用程序上发布虚拟代币和借贷服务的初步计划列在一起。《金融时报》援引几位熟悉此事的人士的话报道说，Meta金融技术公司一直在探索为元宇宙创建一种虚拟货币，即公司员工所说的“ZuckBucks”。最新的举措是在该公司进入加密货币领域后不久发生的，该公…
贵州经侦:警惕虚拟货币“挖矿”活动衍生刑事风险
近年来，币圈“造富神话”让虚拟货币走进更多人视野，也让众多玩家对虚拟货币交易的前置环节“挖矿”趋之若骛。2021年9月24日，国家发改委、央行等11部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,通知明确虚拟货币“挖矿”属于落后工艺,对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用,虚拟货币“挖矿”活动将受到全面监…
精准监督严防“挖矿”死灰复燃
湖北黄石14部门联合整治虚拟货币“挖矿”活动，广东省发改委公布广州、揭阳整治虚拟货币“挖矿”工作的典型案例，浙江多部门持续联动坚决打击虚拟货币“挖矿”和交易炒作行为……为贯彻落实《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，各地各部门持续保持整治虚拟货币“挖矿”高压态势，维持金融市场秩序，推动走好绿色低碳高…
浙江发改委通知虚拟货币挖矿加价标准为每千瓦时0.50元
浙江省发展改革委发布关于虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价政策有关事项的通知：一、虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价，加价标准为每千瓦时0.50元。二、各级发展改革部门要加强对虚拟货币“挖矿”用电的动态甄别工作，定期公布、更新应执行差别电价的电力用户名单及执行起止日期，并函告电网企业。针对同一电力用户，若存…
网络传销频繁翻新 终逃不过警方“火眼金睛”
传销犯罪披上“虚拟货币”“金融投资人”“消费返利”等外衣，隐蔽性、迷惑性、欺骗性不断增强。江苏省徐州市公安局整合数据资源，坚持合成作战，严厉打击网络传销犯罪行为，3年来先后侦破以区块链技术为幌子、以游戏项目为载体、以数字货币为媒介实施的网络传销案49起，抓获网络传销犯罪嫌疑人419人，涉案总金额达70亿余元…
组织41人购虚拟货币220多万，山西一女子涉传销被起诉
山西阳泉女护士仇某某日前涉嫌传销犯罪被公诉，检方查明其组织、领导41人参与传销活动，涉及购买虚拟货币及原始股的金额共计220多万元。2021年5月2日，仇某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，2021年6月8日被执行逮捕。12309中国检察网于2021年9月公布的一…
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