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出金涉案230万OK却冻结了用户8000万资金

【作者:网文】 来源:转载 日期:2022-4-5 12:32:49 人气: 标签:出金 韭菜 OK冻结 KYC OK 火币 抹茶 币安 虎符 【打印】


第三,抛开当事人和公安机关之间的关系,我们再把目光放到OK(交易所)和公安机关的关系上来。
实际上这是一个典型的三方关系:公安、交易所、用户。
但更是一个上下级关系:用户将资产放在交易所,而交易所受监管,必须配合公安的调查。
用户在最底层,交易所在中间,而警方在最上面。
这段聊天记录里让人感觉很不安的是,原来我的资产放在交易所并不安全,我的账户随时有可能会被冻结。
你可能会很慌,但没办法。
记住我说的那句话:屁股决定脑袋。
交易所想在国内正常开展业务,则必须向公安开放用户权限,最主要配合警方的业务就是调证
简单来说就是,比如查到某一笔资金去向了OK交易所,警察蜀黍说,我们需要知道这笔钱去了谁的账户,他的kyc信息是什么。
那么OK就会把相关的信息给调取出来发给警方,这个过程就称之为调证。
去年良心哥丢了20万u,也是在立案之后给火币发了调证之后,才锁定了嫌疑人,最终成功让其归案。
实际上不止OK,火币、抹茶、币安、虎符等交易所也都会有专门的团队负责警方调证,有的交易所甚至专门做了个系统给公安使用。
OK的就是现在剥离出来独立运营的欧科云链,火币之前的那一套叫占星系统,这在行业里早就是公开的业务了,只是韭菜们有点大惊小怪。
之所以说韭菜们大惊小怪,是因为韭菜的站位只能看到自己和交易所的这一层,所以觉得交易所不当人子,吗的我那么信任你,把币放你那里,你居然敢背叛老子!
但韭菜不知道的是,如果交易所不能对公安机关打击虚拟币犯罪提供作为工具的价值,那么交易所还有什么存在的价值吗?
还是那句话,屁股决定脑袋,我没法再往深了说了。
良心哥给了晴天建议,也说明了OK为什么会这么做,最后再给韭菜一点方案吧,省得你们天天为了兜里的两毛钱吓得睡不着觉。

第一,出金要不要贪小利。九妹说的没什么问题,很多人为了出金拿个好价钱,谁出价高就给谁。
往往贪小利吃大亏。
市价6.35,他挂6.36,你非得去吃这一分钱的利润。但你不知道的是,他的钱可能是随时被冻结的黑钱,正急于将钱换成u。
而你就是给人接盘的那个大傻逼。

第二,入金的时候,买u也要注意。之前良心哥讲过黑u充值也会被冻结的案例,所以低价给你出u的人,也要谨慎。

第三,出入金尽量找熟人吧,风险相对小一些。你说我没有熟人怎么办?没事,你多交易几次就知道谁相对靠谱,谁很不靠谱了,这些坑没人能替你踩。

第四,真要不行就不出金,或者场内出金。对于很多韭菜而言,一直都在扮演充钱少年的角色,哪他吗还能赚到钱再出金啊。

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