第三,抛开当事人和公安机关之间的关系,我们再把目光放到OK(交易所)和公安机关的关系上来。 实际上这是一个典型的三方关系:公安、交易所、用户。但更是一个上下级关系:用户将资产放在交易所,而交易所受监管,必须配合公安的调查。这段聊天记录里让人感觉很不安的是,原来我的资产放在交易所并不安全,我的账户随时有可能会被冻结。 交易所想在国内正常开展业务,则必须向公安开放用户权限,最主要配合警方的业务就是调证。 简单来说就是,比如查到某一笔资金去向了OK交易所,警察蜀黍说,我们需要知道这笔钱去了谁的账户,他的kyc信息是什么。 那么OK就会把相关的信息给调取出来发给警方,这个过程就称之为调证。去年良心哥丢了20万u,也是在立案之后给火币发了调证之后,才锁定了嫌疑人,最终成功让其归案。 实际上不止OK,火币、抹茶、币安、虎符等交易所也都会有专门的团队负责警方调证,有的交易所甚至专门做了个系统给公安使用。OK的就是现在剥离出来独立运营的欧科云链,火币之前的那一套叫占星系统,这在行业里早就是公开的业务了,只是韭菜们有点大惊小怪。 之所以说韭菜们大惊小怪,是因为韭菜的站位只能看到自己和交易所的这一层,所以觉得交易所不当人子,吗的我那么信任你,把币放你那里,你居然敢背叛老子! 但韭菜不知道的是,如果交易所不能对公安机关打击虚拟币犯罪提供作为工具的价值,那么交易所还有什么存在的价值吗? 良心哥给了晴天建议,也说明了OK为什么会这么做,最后再给韭菜一点方案吧,省得你们天天为了兜里的两毛钱吓得睡不着觉。
第一,出金要不要贪小利。九妹说的没什么问题,很多人为了出金拿个好价钱,谁出价高就给谁。市价6.35,他挂6.36,你非得去吃这一分钱的利润。但你不知道的是,他的钱可能是随时被冻结的黑钱,正急于将钱换成u。
第二,入金的时候,买u也要注意。之前良心哥讲过黑u充值也会被冻结的案例,所以低价给你出u的人,也要谨慎。
第三,出入金尽量找熟人吧,风险相对小一些。你说我没有熟人怎么办?没事,你多交易几次就知道谁相对靠谱,谁很不靠谱了,这些坑没人能替你踩。
第四,真要不行就不出金,或者场内出金。对于很多韭菜而言,一直都在扮演充钱少年的角色,哪他吗还能赚到钱再出金啊。 |