六大罪名孙割(孙宇晨)被SEC和FBI联合调查

孙割这人名气挺大，但是名声却一直不是很好。在币圈也一直是一位非常有争议的一个人。但是这没有阻挡孙割的成功，在外界看来孙割的成功非常容易，其实，远没有你想象的那么简单。

你看？孙割又霸占了各大媒体头条。上次因过度营销，各种炒作，被财新网点名。这次可有点严重，据说是被SEC和FBI联合调查，起因是电汇欺诈、阴谋或意图进行电汇欺诈、诈骗、洗钱、花费犯罪企业的战利品、未注册证券并撒谎、协助和教唆犯罪，以及合谋诈骗M国等等。

大家都知道孙割割韭菜出名，但是却没有抓到任何有力证据。但是这次好像被实锤了。熊大带大家一起来看一下。

做市内幕交易团队

据孙割前员工爆料：孙割在北京运营着一家做市内幕交易团队，做市团队由徐宝龙负责，这位技术讲解了如何来操纵市场来割韭菜的。首先波场向外宣布消息时，孙割会指示团队买入波场，当消息宣布出去后，代币价值升高后，孙就会要求他们分批出货。

而且孙割的做市团队还与波场外的巨鲸合作，然后他们会通过喊单，买入等办法提高代币的价格。这些人一般都会照做，因为这些人都很有钱，但是没有多少技术，让他们怎么做他们就会怎么做。

孙割出海后，为了躲避禁令，聘请了知名律师，修改波场的合规程序，来证明波场不是证券，而是实用性代币。而后又发行代币BTT，利用空投制作了一种营销方式，这种方式也是违法，因为空投是为投资机会（一种证券）而进行的营销。

伪造KYC 涉嫌欺诈

孙割收购P网后，为了增加用户的参与度，通过技术制造了一套KYC规则，建立了一个自动化的 KYC 系统，目的就是增加用户，增加用户交易量。

而且据员工爆料称。在P网的一些小资产或者遗忘的，都会被孙收到自己的钱包。在某次整理中大概有300个比特币，价值数千万美金。而这些资产都会整理到一个 匿名钱包，然后从匿名钱包再转入P网的公共钱包。当大量用户提取过程中，这些记录也就消失不见。。

而哪些留有小资产的钱包，有时候就会被禁用，因为在P网条款中有一项就是扣除“休眠费”。

买公民身份  涉嫌逃税

据爆料称：孙割为了获得马耳他公民身份，在马耳他开了一家Tron Limited，大家都知道，要想获得马耳他身份，对外报价都是贡献100万美元。孙割如果去贡献的，目前不知，不过，孙割获得身份后，就解散了他的马耳他公司。

获得马耳他公民身份，其实是为了银行账户，据称，仅在美国孙割就控制了13个银行账户，而这些银行账户只是为了转移资金，而孙割只是为了逃税，或者税收更少。