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以区块链之名高中学历的骗子4个月卷走14亿

【作者:网文】来源：转载日期：2022-1-21 11:02:53 人气：标签：区块链骗子币圈虚拟货币火币【打印】

伪装成一个美女，靠虚拟货币就可能骗走一个人数十万乃至上百万元。

一个只有高中学历的小老板，靠虚拟货币也能骗走14亿元。

区块链的可怕之处在于，人们根本不知道它是什么，但只因为怕被这个圈子、这个时代抛弃，就一窝蜂地跟风往里跳。

你还在幻想挤进币圈、一夜暴富、翻身跨越高阶层，骗子可能已经抱着你的钱溜之大吉了。

行业分析人士表示，临近春节，且正值虚拟货币交易所清退之际，虚拟货币诈骗案件频发，诈骗者手段层出不穷，投资者须提高警惕。

1 高中文凭老板，4个月骗走14亿

1月7日，成都市警方公布了一起虚拟货币诈骗案，涉案金额达300多万元，其套路是伪装美女并以“高回报”诱导购买虚拟货币。

诈骗者都声称是年轻貌美、事业有成的单身女性，使用网络软件与男性网聊，取得信任后引导其在指定平台购买指定的虚拟货币，同时修改后台数据控制涨跌以造成“高回报”的假象。

由于诈骗者伪造得过于“真实”，受害者往往身在其中而不自知，甚至还会为诈骗者辩护。

据富阳日报近日报道，富阳的杨先生陷入“杀猪盘”，投资了十多万元后准备再投200万元，妻子无奈之下只好选择报警。然而，警方到达现场后，杨先生却表示，自己是正常投资虚拟货币，不会被骗的，“我老婆什么都不懂，你们别信她!”

经过民警的一番讲解后，杨先生才开始对“杀猪盘”有所了解，但仍心存侥幸，“我之前赚钱了，还提现过啊”。民警劝说他提现试试，杨先生才发现已经无法提现，之后尝试多种办法也均失败。

2021年12月24日，四川省高级人民法院召开新闻发布会，披露了“5.09”特大电信网络诈骗专案的情况：该犯罪集团在一年半的时间里，诈骗超过500名，诈骗金额逾1.4亿元。

该诈骗集团招募人员、制定“话术”、多角色扮演，吸引人进微信、QQ群后，“老师”讲解投资技巧，大量“水军”配合，给人产生高额回报并可以提现的假象，早期时还会给一些赚钱的甜头，以诱骗被害人投资更多虚拟货币。而事实上，这些群内往往只有一个真实的投资者，其他人均由业务员扮演，等到“赚”了足够多的钱后诈骗者就“割盘”消失。

在这些案件中，诈骗者几乎都搭建了虚假的虚拟货币投资平台，平台上的虚拟货币价格涨跌都是人为操控，有涨有跌让投资者觉得真实，大幅上涨则给人以能赚钱的预期。

近期，检察日报报道了一起名为“双子新约”的网络传销案，犯罪团伙设计了号称结合5G、AI、Big Data等技术的新项目，宣称发行的币“只涨不停，永不关网”。为了操控价格，他们量身定制了“大G交易所”。

在价格大幅上涨的诱惑下，该集团诱惑投资者继续发展下线，名为“一起赚钱”，实为击鼓传花的“庞氏骗局”。在短短四个月内，发展了8.4万余名会员，涉案金额高达14亿余元。让人意外的是，“双子新约”的老板李某年仅38岁，只有高中文凭。

行业分析人士表示，看似高科技的虚拟货币交易所，其实搭建的门槛并不高，代码是开源的，根据需要进行修改即可，而且有很多公司提供量身定制的服务，诈骗者并不需要真正懂太多的技术。

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