Filecoin挖矿的刑事责任与虚拟货币司法处置的法律风险

2021年，跌宕起伏，汹涌澎湃。 上半年，挖FIL的小伙伴们，一路哼着小曲，吃香的，喝辣的。 下半年，币价一路新低，年底还要担心矿商“跑路”“暴雷”，惶惶不可终日。 “星际联盟”“人人矿场”“星际无限”，一个接一个……… 关注“链通刑辩”的小伙伴们肯定知道，我们代理了其中两家。 此类案件的办案单位，都是经过了耐心细致和辛苦的前期工作，一般都能够做到精准打击，一锅端……… 公司、高管、员工、家属、节点、群主、普通投资者、门口保安、江湖术士，各有各的打算，虽暗流涌动、小道消息满天飞，但实际上没啥意义。 我们去年在西南地区办理的一起虚拟货币涉嫌组织领导传销的案件，犯罪嫌疑人也是被指定居所监视居住，刚开始也是会见受阻，各种理由推脱，我们到律协、司法局和检察院求助，捍卫律师的执业权利（会见权），费了很多周折。 当涉案的资产被控制且进入处置程序后，人自然就被换押到了看守所，律师想怎么会见就怎么会见，没有人在意了。 加之有的地方隔离期都过了，还迟迟不安排律师会见，那些刚开始看起来“挺有道理”理由，顷刻间变得苍白而略显冗余。 我们认为，关键的核心问题（牛鼻子），是Filecoin挖矿是否涉嫌犯罪，是否构成“传销”？ 一、FIL作为分布式存储的翘楚和江湖大哥，挖矿行为本身不构成犯罪。 2021年9月24日，国家发展改革委等部门《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》规定，要区分虚拟货币“挖矿”增量和存量项目，严禁投资建设增量项目，加快有序退出存量项目，在保证平稳过渡的前提下，结合各地实际情况科学确定退出时间表和实施路径。 即，虚拟货币“挖矿活动”本身不属于犯罪活动，只是违背了国家的产业政策，不利于碳达峰和碳中和（相较于POW，FIL的能耗已经低了很多），容易滋生虚拟货币交易炒作、洗钱等犯罪。 二、FIL矿机销售、算力优化和挖矿活动不属于“传销行为”。 1、FIL作为最大的分布式存储性质的公链，矿商盈利已经非常可观了，也非常稳定，没有动机搞三级或三级以上的奖励。 任何行业对于销售都会有相应的激励制度，哪怕是去某多多拉新用户或者砍单，也都存在二级奖励或拉新返佣。 FIL挖矿中的拉新返佣或增强算力，一般也就是二级激励，且推荐的奖励一般来源于整个FIL币价的上涨，与传销的奖励（收益）来源于下家明显不同。 2、FIL的质押币，不是矿商的要求，而是整个FIL公链的要求，是技术闭环的自然规则，与传统传销犯罪的借新返旧，有着本质的区别。 3、FIL挖矿的线性释放是整个公链的基本规则，这样的规则设计，有利锁定流动性，当然，这只是个理想的愿景，实际上，过去这一年，币价跌的只剩了零头。退一步讲，质押币和线性释放，锁仓的目的，是希望币价提升，这样对每一个参与者都是最有利的。矿机的销售利润和托管费都是固定的，矿商的老板赚取的虚拟货币数量是一定的，会随着币价的波动而波动，但也有收取稳定币的部分，而且锁仓并不会一定导致币价上涨。

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