美国检方起诉比特币推广团体副主席 称其涉洗钱

美国检方人员27日说，已经起诉网络虚拟货币“比特币”推广团体“比特币基金会”副主席查理·施雷姆，因为他涉嫌洗钱、为非法活动输送资金。

一些“比特币”行内人士说，案件显示“比特币”不如传言般“不易追踪”，那些想用“比特币”逃避监管、从事非法交易的人十分愚蠢。

“技术”犯罪

施雷姆26日在纽约约翰·肯尼迪国际机场遭捕，27日在美国曼哈顿地方法院出庭。当天，他身穿帽衫，向家人招手、向女友点头，缴纳100万美元后获保释。

联邦检察官普里特·巴拉拉说，施雷姆与福罗里达州居民罗伯特·法耶拉合作，2011年12月至2013年10月间，向他人销售超过100万比特币。这些买家在“丝绸之路”网站上交易毒品。

在“丝绸之路”网站上，“比特币”是唯一交易货币。这一网站被不少人称为网络黑市，销售毒品，去年10月被美国当局关闭。

起诉书写道，施雷姆本人也曾在“丝绸之路”上购买毒品，包括掺大麻的巧克力蛋糕。

巴拉拉说，施雷姆用“创新的商业模式干传统的违法勾当”，“与传统货币一样，如果比特币用于洗钱和刺激犯罪活动，执法部门没有选择，必须采取行动”。

巴拉拉说，这一案件并非只针对“比特币”这种虚拟货币，传统货币和新型货币“一视同仁”。

“富翁”囚居

施雷姆现年24岁，是“比特币”知名推广者，担任“比特币基金会”副主席，先前与人共同创立比特币交易网站“立即比特”，担任首席执行官。

治安法官亨利·皮特曼说，按照听证会评估数据，施雷姆现阶段身家达600万美元。

施雷姆当天没有接受媒体记者采访。

按照保释条件，施雷姆的活动范围局限在位于纽约布鲁克林区的父母家中，网络活动将受到监控。

皮特曼与联邦助理检察官塞林·特纳反对施雷姆保释，理由是他“有强烈逃跑动机”且可能付诸行动。特纳说，施雷姆自认是“比特币百万富翁”，“云端”有巨款，他先前已经做好“开溜”准备。

特纳说，自2007年以来，施雷姆已出境十余次，近两年他的目的地包括荷兰、土耳其、巴拿马、阿鲁巴和墨西哥。

施雷姆先前在网络上传一段采访视频。他说，一旦政府尝试逮捕他或是关闭他的公司，“有飞机送我去新加坡，那里有我一家现成的企业”。

不过，施雷姆的辩护律师基思·米勒说，这段视频是“吹牛”，施雷姆还曾上传其他视频、敦促使用虚拟货币的人遵守法律。

冲击“币市”

现阶段，“比特币”应用范围正逐渐扩大。这种虚拟货币可兑换美元和欧元等传统货币，全球不少商家已宣布接受比特币付款。

由于这种货币不受金融机构控制、不受政府监管，持有者交易“不留痕”，一些不法分子常用这种货币洗钱和贩毒。

具体至施雷姆一案，网名“比特币国王”的法耶拉接收“丝绸之路”用户购买比特币的订单，施雷姆通过“立即比特”网站为法耶拉充入比特币，让法耶拉完成交易。起诉书说，施雷姆明知这些比特币将用于“可疑活动”，却没有报告。

另外，施雷姆还涉嫌替法耶拉“打掩护”。他告诉“立即比特”网站另一名管理者，已经封禁法耶拉注册的邮箱账号，而私下里告知法耶拉可以通过其他邮箱地址注册“小号”，躲过监管。

施雷姆发给法耶拉的一封电子邮件中写道：“让别人认为你是另外一人，这是躲藏的艺术。”

路透社报道，施雷姆这名“比特币大佬”受起诉可能冲击“比特币”的前景。不过，“比特币”27日交易量没有立即下降。

按照日本东京的比特币交易平台“G tG ox”当天报价，一“比特币”价格为970美元，略低于本月初超过1000美元的报价。4个月前，一“比特币”报价仅为大约150美元。

一名“比特币”行家说，施雷姆被捕说明，使用比特币掩藏非法交易有多么困难。“用比特币做非法交易真的太傻……比特币(交易)很容易追踪。”

原文来自:http://news.qq.com/a/20140207/000251.htm