“丝绸之路”被查抄,比特币不再是法外之地

为大名鼎鼎的电子虚拟货币“比特币”提供交易平台的网站“丝绸之路”，近日被美国多个执法部门配合查缴，在互联网安全业内引发了巨大的反应。此次行动证明，虚拟空间也不可能游离在法律管辖之外
　　【馒头老妖/文】最近，一家名为“丝绸之路”的网站被美国多个执法部门配合查缴，在互联网安全业内引发了巨大的反应。因为这家网站背后，正是大名鼎鼎的电子虚拟货币“比特币”，此次行动证明，虚拟空间同样不可能游离在法律管辖之外。

　　没有名字的钞票

　　大家都知道，世界上流通的货币，无论是美元还是人民币，都是不记名的，也就是说，从一张钞票上，你无法知道它曾经流过哪些人的手中。

　　若是进行银行转账或网上支付，因为须通过银行和各种电子结算网站，这些电子货币就变成了实名的，如果司法机关需要，完全可以从网站的交易记录中，追查到某一笔钱的来龙去脉。

　　但是，有一种货币却是例外，属于真正的“匿名货币”，那就是比特币(Bitcoin)。这种货币没有发行机构：它运用世界上各个角落里的千百万台电脑，运行特定的“挖矿程序”来产生。

　　它的流通，同样经过许许多多台电脑的特定程序验证，最终储存在某个不起眼的硬盘或者U盘里，整个过程完全匿名。而它所用的不对称强加密算法，保证了它的安全和匿名性：试图跟踪与破解某一个比特币的来历，需要花费极其漫长的时间和令人恐怖的计算机资源，在现有技术水平上技术是几乎不可能完成的任务。

　　即便它的创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）没想过利用比特币进行违法活动，可比特币的上述特点注定要让其成为非法交易与洗钱的的良好载体。不需要银行账号和信用卡，不需要身份证或驾照，也不需要社会安全号码，仅仅用一个电子邮件地址和一台能上网的电脑，任何人就都可以使用比特币，向世界某个角落的另一个陌生人收钱或付钱——而警察没法知道你是谁，也不知道你的钱流向了谁的电子钱包。

　　“丝绸之路”，应运而生

　　2011年2月，仅在比特币兴起两年后，一家名叫“丝绸之路”(Silk Road)的网站——利用比特币进行非法买卖的匿名黑市——悄然兴起，很快受到了地下人群的追捧。

　　这家网站除了利用比特币的匿名特性之外，还采用了一种“洋葱路由”（Tor）的技术，让追踪变得更加困难。

　　这种技术，简单说就像是一个洋葱，用户发出的信息藏在最里边，然后利用分布在世界各地许许多多的服务器，自动、随机且匿名的把信息加密后层层跳转，最终到达出口时，早已不知道其最初的来源。

　　这样，即便执法机构追踪到了某个电子数据，却没法知道它是从何而来；即便成功解密了路由信息，也只查到了它的上一个节点，而这个节点可能在乔治亚州，也可能在格鲁吉亚，甚至可能在委内瑞拉；哪怕通过艰苦的外交协作，真的查到了这个节点的所在，所获知的也不过是再上一个节点的所在而已……几层节点追查下来，恐怕已经是数年之后的事情了。

　　这样，网站用户可以在“洋葱路由”的保护下谈“生意”，再用比特币付钱，整个交易的过程变得异常隐秘。

　　许多边缘人群，很快意识到了它的超级安全性，放心大胆的在“丝绸之路”网站上开始进行各种非法买卖。它的用户超过100万，交易总额保守估计也超过了10亿美元——其中70%左右的交易都和毒品有关，而剩下的30%也好不到哪去：多是黑枪、盗取的信用卡用户资料、色情服务、黑客服务等等违法交易，甚至还包括一些儿童色情作品。而该网站对每一笔交易，都征收8% ~ 15%的“手续费”，其获利是惊人的丰厚。

　　“丝绸之路”，这个曾经浪漫而美丽的名字，自此却变成了一个藏垢纳污的蜘蛛网的代称，让多少罪恶滋生发展，向社会的每一个角落蔓延。

　　晴天霹雳

　　不过，天网恢恢，“丝绸之路”的好日子很快到头了。

　　今年10月2日，FBI高调宣布，他们在旧金山逮捕了一个名叫罗斯.威廉姆斯.乌布利希(Ross William Ulbricht)的人。这个29岁的青年住在旧金山，毕业于德州大学物理学系，曾在宾州攻读学位，没有前科，素来默默无闻，但却可能拥有一个响当当的网名：“恐怖海盗罗伯茨”（Dread Pirate Roberts）。没错，这个来自于老电影《公主新娘》的网名，正是“丝绸之路”网站站长的ID；而在被捕时，乌布利希正在通过电脑使用这个ID。

　　因此，FBI认为他们已经抓住了这个蜘蛛网深处的大蜘蛛，彻底捣毁了该网站，还顺道查封了26000个比特币，按照目前的兑换率价值360万美元（约合2200万人民币）。

　　随后，经过法官聆讯，确定将乌布利希继续羁押，并送往纽约接受审判。检方认为，正是他一手建立、操纵、运营了“丝绸之路”网站，因此必须对其中的非法交易承担完全责任。

　　艰难追凶

　　此案一出，公众在震惊之余，最关心的问题可能是：既然网站高度匿名，是怎么抓到他的？为了保密，FBI并未公开侦查手段的详情，但从目前的新闻报导里，多少可以摸到一些蛛丝马迹。

　　首先，一名FBI探员，伪装成一个黑帮混混，在“丝绸之路”网站卧底了近两年时间，并频繁努力接触该网站的管理人员，树立了良好的“信誉”。换句话说，在“丝绸之路”刚建立不久，就已经被FBI给盯上了。

　　然后，通过艰巨漫长的数据分析，FBI在浩如烟海的网络信息中查到，在“丝绸之路”建立之初，有个叫做“奥托伊德”（Altoid）的用户，曾在一个比特币论坛里发帖招聘技术人员，而这时网络上第一次有人提到了“丝绸之路”网站。FBI认为，此人很可能就是该网站的创始人。而这个帖子留下的电子信箱“rossulbricht@gmail.com”，成为了追查工作的起点。

　　很快，在谷歌公司的配合下，通过这个Google+账号，FBI又查到了大量的信息：他是通过一个VPN账号建立的Google+账号，而这个VPN当时是来源于旧金山一家咖啡店。实际上，他经常在这家咖啡店登陆这个账号。

　　FBI迅速把侦查重点放在了这家咖啡店，通过排查，他们圈定了若干嫌疑人，其中就包括乌布利希。随即，乌布利希的所有网络通讯都被秘密监控起来。

　　今年七月，FBI发现，乌布利希在网上试图寻找制作假证件的人。他很快谈妥了买卖，并收到了从加拿大寄来的快递：包裹里有7个不同姓名的假证件，但照片都是乌布利希本人的，制作精良，简直就是以假乱真——很正常，和他联系的卖家，其实是国土安全部的探员。

　　自此，乌布利希的嫌疑陡然上升，FBI推测他正在做外逃的准备。

　　很快，那个卧底探员就派上用场了：7月份，乌布利希在丝绸之路上，私下寻找一个杀手。卧底探员立即毛遂自荐，乌布利希告诉该“杀手”，某人敲诈了他一大笔钱，威胁说不给钱就公布他的真实身份，所以，他想找人“折磨”、“杀死”这个用户。讨价还价之后，双方敲定了报酬是15万美元，以比特币支付，做掉该用户后拍照为证。

　　卧底探员当然不会去虐杀那个用户，而是把他们之间的交谈作为证据固定下来，古老的钓鱼措施再次显灵。

　　在高技术措施和传统侦查技术的密切配合下，神秘的“恐怖海盗罗伯茨”被确定为就是现实中的乌布利希，这才有了前几天的那次成功抓捕。

　　目前，此案仍在调查之中，司法机关也并未透露从网站的服务器中获得了哪些有用的线索。

　　这个案件，或许再次向世人宣告：再狡猾的犯罪分子也终有落网的那一天，无论该犯罪是在街上还是在网络空间里，哪怕拥有再高超的技术，也逃不脱法律的制裁。

原文来自:http://column.caijing.com.cn/2013-10-16/113427888.html