EXT:平台 MTgox （交易） 独立调研报告

Nakamoto并EXT团队：我们只提供真相 MTgox，作为全球最大的BTC交易市场，现在正在面临一个严重的窘境，即其用户无法通过“任何方式”提现在该平台内的现金，因此导致MTgox长期（连续44天）保持了全球最高价。 虚高的价格令人神伤 其实，MTgox的价格虚高是自2013年7月延续至今的，但本团队更愿意将其中细节进行一次解刨，以更方便所有玩家了解事情的始末。 Dowlla终于受到了干预 美国政府于2013.5.16正式干预BTC世界的现金兑付体系，其中最为严重的就是关闭了MTgox在Dowlla的账户，使其对美国本土的支付系统陷 于瘫痪状态，由于现金无法通过Dowlla进行提兑，导致当天MTgox比特币价格小幅上涨，敏感的资金已经进行了有效的抽离。 OKpay的离开 OKpay作为一个老牌的与MTgox长期合作的兑换供应商，在2013.5.28日宣布解除与MTgox的兑换合作，虽然表面上看这是一个独立事件，但 从更长的时间角度，不难发现，这只是MTgox在兑换领域遭遇的第一个不幸，而接踵而来的事情，让MTgox一步步走向了BTC价格世界第一的宝座。 5.30日的自救 当作为明显信号的资金流转链断裂的第一环出现后，MTgox试图以增加门槛来进行自救，在5.30日立刻发起了用户实名认证的举措，期望以此来控制资金流 出，由于擅自调整了规则，导致非认证用户无法直接从MTgox提出现款，MTgox获得了至少2-3周的对非实名制用户的提款压力的调整期。而此时的 MTgox仍旧保有几个重要的兑换商和银行的支持。 令人心痛的Technocash 所谓祸不单行，自OKpay离开之后，可怜的Technocash也出现了问题，无奈之下，MTgox发布了自6.15日，所有澳洲用户无法使用该方法提 款，并请他们转移使用国际电汇的方式抽离资金，当那句熟悉的“we will make our best effort to keep this method available”出现时，谁都知道那句：尽人事 听天命 言不由衷的自我标榜 在此后， MTgox对全体用户发表了没有数据支撑的“美金存款毫无影响”，6.20日，其发表的修改美金提现情况的说明：约需要两周改善其提款的流程。（EXT团队注：毫不客气的说，这条声明和诈骗无异）并且从此关闭了最后的提现通道，国际电汇被彻底的关闭了。 7.4日的一线生机 自此之后，MTgox于7.4再度发表声明，其国际电汇业务恢复。（这里EXT团队希望做一个注明：一般国际银行对涉嫌资金违规的账户将进行冻结，冻结之 后会要求被冻结账户的主体提供合理的资金使用情况，在进行审查后恢复其账户功能，有趣的是，一般这个时间正好持续2-3周）但这样资金解冻的美景似乎不 长。 7.10日，银行开始说不 其实早在之前，波兰银行就已经对MTgox存款进行了严格要求，由于大笔的资金去向不明所导致的要求提供真实地址，从7.10日其他银行开始对MTgox 的存款限制也达到了历史最高峰。而此时的MTgox的BTC价格已经长时间跃居全球第一，通过BTC的转移涌入MTgox的资金成百上千，提现的压力进一 步增加。 欲盖弥彰的优化 最终，到了8.5日，MTgox再也无法应对其实际无法提现的实时（这点在EXT团队致电多家银行后，和多名玩家后，也得到了证实）自2013.7.31 之后，在中国地区的玩家再也没有能够收到任何一笔提现款，而同时远在地球另一端的美国人，也同样无法通过花旗银行等中间行收到MTgox的提现费。与此同 时，在欧盟国家，人们也无法通过欧盟银行获得其相关提款。MTgox在8.5日发表的声明中生成其各条战线均在优化，但事实证明，其银行间存提遇到了极大 障碍，艰苦的谈判毫无进展。而与我国人民息息相关的Bank Of China 甚至都没有收到MTgox递交的申请。 仍需更长时间的等待 在于MTgox人员沟通后，我们获得了一个毫不令人满意的消息：等着吧，等多久不知道。 虽然言辞恳切的向所有用户说抱歉，但MTgox无法提现已成事实，且未来何时能够恢复，其自己也无法给出实际的时间表，实体金融管制对于MTgox无疑是巨大打击，封锁了其所有出入款导致其交易价格超乎所有平台，而用户除了买币抽逃资金外，已经没有第二种选择。 Nakamoto并EXT调研评论： 1 严重的风险导致该平台风雨飘摇，无法自证清白且不愿公布真相的MTgox风险系数大于90%以上，资金只入不出的情况已经成为了其致命的弊端。 2 不再实事求是的公布信息，该平台自6.20日起，已经受到实体金融的严格监管，根本无法完成国际汇兑，而其考虑自身利益不愿公布真相，导致众多玩家在不明情况的时候仍旧进入了MTgox进行交易，很容易造成损失。 3 短期内几乎无法提现，就实际金融服务体系而言，国内外金融监管同样严格，世界上除少量国家宣布不进行金融管制外（如阿根廷），其他多家均对此管理严格。与 银行间解决冻结资金，自由汇兑等问题，谈判时间冗长，且MTgox本身未取得相关金融牌照，成功解决资金抽离已成绝境 4 无银行外的其他兑换商支持。可以说，兑换商是该类型交易平台的命脉，在无兑换商支持的情况下，通过非银行形式进行金融流动的可能性已被堵死，MTgox的所有资金流动基本处于停滞状态。 Nakamoto并EXT团队：我们只提供真相 原文链接：https://bitcointalk.org/index.php?topic=276442.msg2949350 (责任编辑：nightcat)

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