联邦调查局担心Bitcoin的人气与罪犯

一个3-D模型的实际bitcoin，这是纯粹的数字。照片：Flickr

联邦调查局认为，洗钱和其他犯罪活动的惊人的避风港即匿名的Bitcoin作为支付网络的工具。

这是根据这个星期一个新的联邦调查局内部报告泄露到互联网，他们表示跟踪确定匿名Bitcoin用户的困难表示关注，同时也无意为Bitcoin用户提供提示以保持匿名。

四月二十四日发表的报告题为“Bitcoin虚拟货币：独特的特点提出不同的挑战，为防止非法活动，”（PDF）被标记为正式使用（实际上没有分类），但周三被泄露到互联网。

在该文件中，联邦调查局注意到，由于Bitcoin结合密码和一个对等的架构，以避免中央银行系统的权威，相反如何数字货币的WebMoney如eGold和经营，执法机关有更多的困难识别可疑的用户和获取交易记录。

当局仍然可以捡一些犯罪嫌疑人使用第三方Bitcoin服务，要求客户提交有效身份证或银行信息，它指出，利用离岸服务，不需要有效身份证件，可以阻挠执法跟踪。

bitcoin是一个在线的货币，使买家和卖家交流匿名的钱。“兑现”，收件人有美元，英镑或其他建立货币转换成数字现金。bitcoin被用来作为一种合法的形式支付销售传统的消费品，如服装和音乐，许多网上零售商。但它也可用于地下遗址，如丝绸之路，出售非法麻醉品。

要生成bitcoins，用户必须下载并安装一个免费的Bitcoin客户端软件到自己的计算机。该软件生成Bitcoin地址或账户 - 一个独特的36个字符的字符串，数字和字母 - 接受Bitcoin支付。货币存储在虚拟的计算机用户的“钱包”，用户可以创建，他们希望尽可能多的地址或账户。

发送bitcoins，发件人进入收件人的地址，以及她想转移到的地址数量bitcoins。发件人的计算机数字签名的交易，以及将信息发送到同行同行Bitcoin网络，验证在一分钟和花费或转换为接收硬币的发行事项交易。

转换价值波动与供求关系和货币的信任。截至上个月，有超过8.8万bitcoins流通，根据Bitcoin，价值每bitcoin约为400美元和5。联邦调查局在其报告中估计，Bitcoin经济价值$ 35万美元和4400万美元。

可以很容易地看到这是对罪犯的吸引力。

“如果Bitcoin稳定的普及，它将成为一个超越网络领域的各种违法活动越来越有用的工具，”联邦调查局在报告中写道。“举例来说，儿童色情和网上赌博是非法的活动，已经在互联网上进行，需要简单的转移支付。bitcoin逻辑可能吸引洗钱，贩运人口，恐怖分子和其他犯罪分子通过互联网进行全球货币转移，避免传统的金融体系。“

bitcoin交易在网上公布，但标识Bitcoin用户的唯一信息是Bitcoin地址，匿名交易。或至少​​有点匿名。由于联邦调查局在其报告中指出，一位不愿透露姓名取决于用户的行动。

由于该用户的IP地址，用户不使用代理隐匿他或她的IP地址是被当局能够追查地址，物理位置或确定的风险bitcoin交易是在网上公布特定的用户。

和在爱尔兰的研究人员去年公布的一份报告显示，通过分析公开可用的Bitcoin信息，如交易记录和用户张贴的公私钥，并结合与少的公共信息，可能会提供给执法机构，如银行帐户信息或送货地址，用户的真实身份可能是确定的。

但联邦调查局帮忙，列出了几种方式，，Bitcoin用户可以保护他们的一位不愿透露姓名。

创建和使用一个新的Bitcoin地址为每个传入付款。
路由通过anonymizer的所有Bitcoin交通。
结合老Bitcoin地址到一个新的地址，从而使新的支付平衡。
使用一个专门的洗钱服务。
使用第三方的电子钱包服务，以巩固地址。一些第三方服务提供的选项创建一个电子钱包，允许用户巩固许多bitcoin的地址和存储，并轻松地从任何设备访问他们的bitcoins。
个人可以创建Bitcoin客户无缝地增加一位不愿透露姓名（如允许用户选择Bitcoin地址付款），使它更容易为不精通技术的用户隐匿其Bitcoin交易。
但是，骗子和其他人使用bitcoin更大的风险，可能不来确定他们的法律执法，但黑客抢劫他们的虚拟Bitcoin钱包干。

已经有几起案件的黑客使用恶意软件在用户的计算机上存储的虚拟钱包偷货币。

去年，计算机安全研究人员发现了被称为“Infostealer.Coinbit”，是专门为恶意软件窃取bitcoins从虚拟Bitcoin钱包，并将它们传送到服务器在波兰。

一个Bitcoin用户抱怨在Bitcoin论坛2.5万bitcoins已被从一个未加密的Bitcoin钱包被盗，他的计算机上。由于当时的汇率为bitcoins约20美元每bitcoin，他在时间的损失价值为50万美元左右。一种流行的Web托管公司称为的Linode也渗透寻找被盗bitcoins的攻击。

并且还不断有黑客试图利用“僵尸网络”，以产生损害机器上的bitcoins案件。

据美国联邦调查局，引述一位匿名的“可靠消息来源，”去年五月，有人妥协在企图制造bitcoins的一个身份不明的中西部大学的计算机集群。该报告没有提供任何有关事件的更多细节。