比特币“门头沟”交易所洗钱案利用虚拟货币洗钱

用户无法通过银行直接向BTC-e交易所账户注资，用户使用美元等法定货币注资的话，资金会被银行转到BTC-e开设的空壳公司账户，用户的BTC-e账户里会出现等值的比特币等虚拟货币。

用户也可以用自有的虚拟货币给BTC-e账户充值。

一旦充值，用户可以与其他用户交易、兑换成美元等法定货币，也可以通过购买“BTC-e码”相互赠送交换美元等法定货币或者比特币等虚拟货币，也可以简单的作为存储虚拟货币的地点。

客户无法直接提现，而是都要通过BTC-e开设的空壳公司。以避免在银行系统留下信息。 

这样一来，美元等法定货币汇入、转出BTC-e交易所的链条被拉长。同时交易所内的非法交易与合法交易混合在一起，达到比特币和法定货币双重洗白的目的。

    3、隐匿交易主体个人信息

BTC-e的用户创建一个账户，只需要用户名和电子邮件，不需要任何其他证明身份的材料，资金提取也需要通过空壳公司，不能从账户直接取现，以避免在银行系统留下痕迹。

本案中，维尼克控制着多个BTC-e的账户，其中一个账户名叫“WME”，“WME”账户直接与BTC-e管理员绑定，大量法定货币从管理员账户提现到维尼克在塞浦路斯、拉脱维亚的其他关联身份的银行账户。在这一系列的资金链条中，幕后交易者的身份始终隐匿在黑暗之中。如果不是维尼克在网站上不小心留下了真实的个人信息，本案可能永远也无法侦破。

本案目前仍未完结，WizSec仍然在实时跟踪并持续披露信息。该案对我国的反洗钱工作也有借鉴意义，虽然中国内地已于2017年发布公告，全面禁止ICO和比特币交易平台，但在香港等地还有存在空间。

主要参考文献：

1、WizSec官方网站。https://blog.wizsec.jp/

2、美国司法部的起诉书。https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download