比特币期货平台已涉嫌违法犯罪！

本来我是不想写这样一篇文章的，只不过为了广大的投资者能保住自己的资产，防止交易平台被当局取缔，才不得不为之，没有讨伐期货交易所的意思。近期据相关法律人士指出，国内的某些比特币期货交易平台已经涉嫌严重的违法犯罪，其行为已经为投资者带来了巨大的法律风险。鉴于此，特提醒大家尽快提币提钱，否则一旦平台被工商查封，投资者将血本无归。法律界人士指出，目前这些比特币期货的交易平台已经涉嫌违反四条我国的法律法规，其有些行为甚至已经涉嫌刑事犯罪，现将其涉嫌违法犯罪的内容罗列如下：

一、非法经营罪：

      现在某些平台所进行的期货交易行为，并没有在中国大陆进行注册和审批，已涉嫌构成非法经营罪。相对于这条指控，其CEO也做出了一些回应，大意是：1、期货交易只接受比特币购买；2、期货平台是在海外注册的，符合注册地的法律(虽然不符合中国大陆的法律)；3、主要客户也是国际客户（虽然其只在中国大陆做宣传，并且注册的用户基本是中国大陆籍投资客。）
      对于其CEO的辩解，有些用户指出：该平台允许充值美元外汇购买比特币，再用比特币购买期货。其实质是面向大陆客户，提供了用外汇购买筹码，然后再用筹码去购买期货的完整服务。在这个交易链条上只要涉及了用外汇直接或间接进行期货场外交易，就需要国家批准，否则就是违法的。

二、偷税漏税罪

      在年初的时候，五部委已下发了比特币的通知。在该通知中，比特币被定义为了商品，或类似于邮票之类的投资品，民众可以自由交易。既然是商品并且可以交易，那么对于经营该种商品的企业应该严格按照销售量，也即交易量进行报税。而现实情况是，某些交易平台已经成为全球比特币及莱特币交易量最大的平台之一了，却没有按照国家税务法规定的数额足额交税，该行为已涉嫌偷税漏税罪。另外，这些平台在海外成立了子公司在中国大陆进行比特币期货经营，在没有得到国家的经营许可证的情况下，自然也不会上缴应缴的税款，这也是严重的偷税漏税行为。

三、洗钱犯罪

      因为比特币在国内没有法律地位，所以之前国内的比特币交易平台只是为用户提供简单的用法币买卖比特币的服务，并没有严重的法律风险，是处于灰色地带的行为。但是现在其中有些具备比特币期货的交易平台已经进行了升级，通过在海外注册子公司的方法，为原有的客户提供美元外汇的充值和提现活动。从其宣传的内容来看，国内国外是两间不同的公司，用户群也不是一群客户，故不存在洗钱犯罪的风险。但实质情况时，交易平台并不能保证或限制以下这种情况的发生，即：某一个人先将人民币充值到平台的国内站上，购买成比特币，再将比特币提现到该平台的国际站上，进行美元提现。其只需要进行一笔期货卷交易就可以避开充值不能直接提现的限制了，当然，该平台可能都没有这个限制。那么如果有很多客户在平台上进行这种行为并达到一定量级的金额的话，那就绕开了我国的外汇金融管制法规了，也打破了每人每年只能购汇5万美元的限制了。这样就为犯罪份子提供了一个洗钱的场所，平台在明知用户有洗钱行为的情况下，仍为其提供协助的，属于共同犯罪，承担洗钱犯罪的法律责任。

四、涉嫌商业欺诈罪

      目前国内比特币用户的实际数量并不多，从比特币全球的节点数上就可以看得出来。中国的比特币节点只占美国节点数的15%，但是中国比特币交易平台的交易量确高居全球榜首。这一方面是因为国内交易平台不收手续费，所以用户可以无限制交易。另一方面，通过节点数就可以看出来，国内用户拥有本地钱包的人是非常少的，大部分投资者都是将币和钱全部存放在交易平台上。他们每天只在平台上进行交易，而并没有进行提现提币这样的真正的结算行为，这无疑就给了平台造假币假数据的机会。据圈内人士观察，由于近段时间币价一直低迷，目前一些比特币莱特币的拥护者们已经购买了大量的币，并提现到了本地钱包中。但是平台上的交易量依然处于逐步上升的态势，那么按推算，平台的冷钱包中剩余的币已经不够兑现存在平台上的币数和借给平台的币数总合了，所以目前平台只能依赖借币来应对用户的提币需求。实际上平台上的币是严重亏空的，只要所有人同时都提币提钱，那么平台是无法兑现这些币的，所面临的只有倒闭。故目前的某些巨大交易量的交易所存在造假数据欺骗投资者的商业欺诈行为，投资者正处于面临巨大的投资风险而不自知的处

原文转自：http://zl.yibite.com/point/2014/0924/23552.shtml