网络毒枭如何成为比特币大亨？

价值1,700万美元的比特币

当美国联邦调查局（FBI）查封网络毒品黑市“丝绸之路”（Silk Road）并没收其资产时，美国政府变成了丝绸之路用户账户上2.6万多比特币（价值近400万美元）的新主人。FBI打算在诉讼程序结束后将这些比特币变现，还希望缴获更多的比特币。FBI怀疑，本月早些时候在旧金山被捕的丝绸之路首脑罗斯•乌布利希（Ross Ulbricht）坐拥60万比特币，价值8,000万美元。我认为这个数字言过其实，那是丝绸之路在两多年非法经营期间，从价值950万比特币的销售中所获得的佣金总和。当然，有些佣金已经用于维持网站的运转和经营者的生活开支。但即使没有那么多，该网站的首脑仍然拥有大量的比特币。如今，Bitcointalk.org上的一些比特币热心人士认为他们已经找到了这些比特币。

这种虚拟货币的安全机制是，所有的比特币交易都会被追踪，并在块环链上公开显示。这是完美的防欺诈机制：完全透明。Bitcointalk网站用户“assortmentofsorts”发现，该网站用户“altoid”在2011年发表了一个帖子，其中列出了一个比特币钱包地址。提交给纽约法院的针对丝绸之路首脑“恐怖海盗罗伯茨”（Dread Pirate Roberts）的刑事起诉书显示，“altoid”是罗斯•乌布利希使用的化名。“assortmentofsorts”对该钱包地址（里面有1.1万多比特币）进行了块环链分析，发现它涉及到一个更大的比特币钱包，里面有11.1万多比特币，按照目前的比特币汇率（大约为1比特币兑156美元）计算，这相当于近1,700万美元。这个庞大的比特币钱包在2011年7月2日获得了首笔大额比特币流入，金额为4.1万比特币，那时刚好是丝绸之路开始兴起几个月后。

致力于比特币交易实名化的加州大学圣迭戈分校学者萨拉•米克尔约翰（Sarah Meiklejohn）证实了这两个钱包的关联。但她说，这不是决定性的证据，因为比特币的所有权有可能在交易期间易手。换句话说，这两个钱包或许有关联，但这并不意味着它们属于同一个人。

“由于那个1,700万美元的钱包（暂时）拥有全部地址中最多的比特币，因此人们很想揭开其拥有者的面纱。”她在邮件中说，“但我严重怀疑任何块环链分析能够决定性地做到这一点（除非这个钱包最后使用其比特币，这完全是另外一回事了）。”

她还能够将“altoid”列出的那个地址与另一个包含2.3万多比特币的钱包联系起来。

考虑到比特币块环链的透明性，将身份（即使是像“altoid”这样的化名）与特定的比特币钱包地址联系起来，这对于网络毒品交易首脑来说是非常糟糕的操作安全实例。当然，在LinkedIn和其他网络论坛上也留下了很多证据，证明某人参与了像丝绸之路这样的项目。针对乌布利希的联邦刑事起诉书显示，他就是这么做的。

即使这两个钱包属于丝绸之路和/或乌布利希，但知道这一点对于FBI查抄他们拥有的比特币来说未必会有很大帮助。联邦政府仍然需要私钥或密码才能获得那些虚拟货币。

“预计FBI将在没收比特币相关资产方面遇到挑战。”研究比特币管理的莫卡特斯中心（Mercatus Center）研究员杰里•布里托（Jerry Brito）说。“这不是银行账户。他们需要知道哪个钱包地址属于他，然后还需要私钥或密码才能打开钱包。你怎么从嫌疑人的脑子里得到这些东西？”

译 于波 /  校 陈岳林

来源：福布斯中文网http://www.forbeschina.com/review/201310/0028921.shtml