美在线支付服务LR被关 比特币或遭类似命运

 《福布斯》杂志网络版周二刊文称，上周末，美国在线支付服务Liberty Reserve因涉及洗钱等金融犯罪而被关闭。这一情况应当引起比特币用户的关注。不过相对于Liberty Reserve这种有明确创始人的服务，比特币系统整体而言更难被摧毁。

　以下为文章全文：

　　上周末，在线支付行业最重磅的新闻是Liberty Reserve的关闭。Liberty Reserve提供虚拟货币“LR元”，该服务被控为信息罪犯提供服务，被用于洗钱，以及购买毒品、儿童色情内容、盗窃的身份信息，以及黑客服务等违禁品。美国曼哈顿联邦检察官表示，Liberty Reserve“蓄意吸引并维护由罪犯构成的用户群，帮助他们在其系统中以匿名的、不可追踪的方式开展金融活动”。Liberty Reserve对每笔交易收取较低的手续费，并提供“隐私费”选项，使收款人无法获知所收到资金的来源。

　　美国政府打击匿名在线支付服务的举措将引起比特币社区的关注，这表明美国政府正密切关注虚拟货币的使用方式。《华盛顿邮报》记者蒂姆。李（Tim Lee）认为，美国政府对Liberty Reserve的描述也可以被应用于比特币。

　　美国政府此次瞄准了Liberty Reserve的创始人亚瑟。布多夫斯基（Arthur Budovsky）和弗拉德米尔。凯茨（Vladimir Kates）。这并非他们首次陷入法律纠纷。2006年，他们两人曾被控在纽约布鲁克林区的公寓运营一家资金交易公司Gold Age.他们此次受到的指控与当时类似，即运营未经授权的资金交易业务，帮助洗钱。不过这次的涉案金额更大。Gold Age涉及的案值仅为3000万美元，而此次美国政府寻求扣押Liberty Reserve超过60亿美元的资产。

　　Liberty Reserve拥有超过100万名用户，其中超过20万位于美国，不过该公司并未在美国财政部进行“资金服务业务”的注册。这也是比特币交易服务Mt. Gox近年来遭遇的情况。美国政府表示，Liberty Reserve在预防洗钱方面的措施非常松散。尽管该公司网站上设立专门的反洗钱专栏，但美国政府认为该公司几乎没有采取任何措施，预防或监控可疑的交易。

　　曼哈顿联邦检察官办公室发布的一份公告称：“用户通常使用假名开通账户，这些假名包括一些公然违法的名字，例如‘俄罗斯黑客’和‘黑客帐户’。作为调查的一部分，执法部门在Liberty Reserve开通了名为‘Joe Bogus'的帐户，地址为’纽约州完全虚构城市123虚假大街‘，并进行了交易。”

　　根据英国BBC的报道，LR元的一些持有者是合法企业。在接受采访时，一家虚拟信用卡公司CEO对该公司储存在Liberty Reserve系统中的2.8万美元资产的命运表示担忧。那么，如果你是虚拟货币的爱好者，但不想自己的资金被卷入美国政府调查之中，那么应当怎么做？

　　首先你需要确认，你使用的虚拟货币服务是否在美国财政部进行了注册。如果该服务没有注册“资金服务业务”，那么很可能在美国政府打击数字货币的行动中遭遇问题。

　　关于此次的指控和抓捕行动，美国特工处特工主管史蒂芬。休斯（Steve Hughs）在官方公告中表示：“这些抓捕表明，美国特工处致力于调查及抓捕滥用虚拟货币，进行全球金融欺诈的罪犯。信息犯罪者应当知道，他们无法躲在互联网的匿名性背后，绕开受到监管的金融系统。”

　　比特币交易服务，例如Mt. Gox已受到了监管。不过蒂姆。李指出，比特币系统作为一个整体很难被打击。一方面，比特币没有创始人。这是一个非集中化的系统，在全球范围内有许多“矿工”。尽管美国政府可以打击单个交易服务，但比特币系统非常庞大，有着许多节点。

　　蒂姆。李表示：“如果Liberty Reserve此前的用户转向比特币，那么联邦监管部门将陷入困境。这一加密货币并不十分适合当前的反洗钱法律，同时也无法向某个人发出要求，使系统合规。关闭比特币系统是不可行的。美国政府可以使用户更难使用比特币，但很难摧毁整个网络。”

　　比特币是目前硅谷的宠儿，过去一个月已有上千万美元资金被投向Coinbase、Bitpay和BitInstant等服务。但企业和投资者应当记住，比特币也在引起美国政府的关注。

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