[转]比特币值得研究的四点原因

翻译：潇湘夜雨
正如AdamOzimaek所言，职业经济学家一直以来都鄙视比特币。原因之一是这种加密货币最热心的拥护者倾向于认同一种支持硬货币、反对美联储干预经济的世界观，这种观点不讨我们的精英喜欢，也导致后者反过来支持相反观点，把比特币视为一种货币政策的实验，预言比特币最终会失败。
我赞同那些经济学家的看法。法定货币并不完美，但我认为像金本位制这样的替代品会更糟糕。不过，在互联网时代，比特币远远胜过金本位制。它是世界上第一个完全分散化的支付系统，集现金的不可逆性和电子支付的便捷性于一身。过去从来没有任何和比特币极其相似的东西，因此它也给我们带来了许多有趣的智力难题。下面是四个例证。
货币经济
货币的价值是谁赋予的？一种流行理论表示，现代法定货币的价值是“政府法令”赋予的：政府宣布一种货币作为官方货币，并要求用这种货币来计算和交纳税金，因此政府给那些本来毫无价值的一叠纸赋予了价值。
比特币对于这种观点是一种明显的挑战。它没有任何政府或大型公共机构做“靠山”，而且比特币发行在外股份的价值刚刚超过十万亿。
人们对比特币的普遍看法是，它只不过是一个泡沫，根本没有任何内在价值。但这种看法很难解释2011年底发生的一系列事件。那年11月，比特币的价格从32美元直坠到2美元。随后它的价格又开始上扬，2011年12月到2012年1月，它的价格由4美元涨到7美元。
这应该会让你感到惊讶。许多比特币爱好者看到自己先前的投资缩水了16倍仍然准备将数百万资金投资给比特币。当然，可能所有这些人都在痴心妄想。但他们至少看到了世界上其他货币不具备的东西。当然，我由此得出了结论。我反思了自己之前的怀疑论，然后在2012年初购买了一些比特币。
即使你觉得目前比特币超过140美元的现价是一个泡沫，但比特币明显有一些实实在在的应用。比特币的日交易次数从2011年初的1000飞升到了如今的50000。找出驱动货币长期价值的“基本原理”似乎是一个有趣的理论难题。
政治哲学
比特币最大的科技成就是它解决了“双重支付问题”。加密协议需要货币持有人在转账给他人时签名验证，但没有任何加密操作能证明你没有把相同的比特币付给其他人。比特币出现以前，唯一已知的解决这个问题的方法是设置一个中央交易处理器。总之，控制那个列表不可避免的需要一个中央控制点。
比特币却是使用一个清晰的架构来维护一个完全分散化的交易处理器，在不给任何人系统实际控制权的前提下防止双重支付。比特币事务系统这种全局共享的处理器叫做块环链（blockchain），它由许多“块（block）”组成。大约每十分钟就一个新的块加入块环链。比特币所有节点首先共同创建一个候补块，然后竞争解决一个以这个块作为输入的算法难题。这场竞争的优胜者把这个块加入块环链，这个块也会将固定数量的新生比特币（目前是25个）做为参与这个过程的报酬奖励给优胜者。目前流通的所有比特币都是由这个叫做挖矿（mining）的过程产生的。
在新的块诞生时，网络的其他节点都会去验证这个块是否遵循比特币协议的所有规则。如果它不符合，这个块就被废弃，其他节点继续生成新的修补块。
几周前，一个由0.8版客户端生成的节点被0.7版及以前版本的节点视为无效。这使得比特币网络产生了一个“分叉”，前一半节点生成的块被另一半节点视为无效。
如果这种状态不解决，将会导致许多混乱，因为这将允许骇客将同样的比特币使用两次：先在0.7版本的块链环用一次，然后在0.8版本再用一次。所幸的是，比特币社会最有权威的成员反应迅速。他们判断出将0.8版本的节点降级要比将老版本节点升级更容易。他们说服那些已经升级到0.8版客户端的用户降级，放弃那些他们自分叉以来创建的块，接受0.7块的分支作为唯一块环链。
迅速行动是很重要的，因为风险随着时间在递增。每隔几分钟新生块追加到块环链，都给它的生成者带来了大约1000美元的收入。对许多放弃0.8版分支的人而言，这意味着他们放弃了数千美元的现金。分叉持续的时间越长，他要需要愈合的伤口（财政打击）就越大。
比特币的核心吸引力是它不受任何人掌控。这样看来，任何人都没有权利：改变比特币的货币供给量，取消或撤消交易，改变协议的性质。但这并不属实。在上周的分叉事件中，比特币社区的精英在几小时内有效地修改了规则。原则上，没有任何理由可阻止这些精英修改比特币协议。
在一个国家，这存在政治合法性问题。原则上，大多数民主国家的宪法都规定政府官员行使货币管理权。实际上，一些阴险的政治精英时常用最小代价改变货币规则。但精英们的自由裁决权并不是没有限制的。在比特币社区和国家，那些由广泛大众呼吁的改变很修改。但即使是精英联盟也不能去做那些遭到社区普通成员强烈抵制的改变。
规模经济与竞争策略
比特币被描述为一种分散化系统是基于一个关键假定：没有任何单独团队掌控网络的主要计算能力。随机过程决定谁来创建下一个块有效地执行了“每个CPU都有权利”的原则。如果哪个单独团队掌握了网络运算能力的51%，它就能够有效地掌控网络，忽略其他49%节点生成的块。
在比特币生命的早期，因为进入壁垒非常低，这并没有引起关注。任何人都可以下载客户端到他的电脑，然后运行程序。但技术装备竞争已经使得比特币挖矿日益成为一种秘传行当。如今顶级挖矿者使用的是价值数千美元的定制比特币挖矿引擎。确实，这种高端硬件更加高效节能，普通个人电脑如今用来挖矿已经不能盈利了。
因为这种原因，比特币挖矿日益集中化。比特币采矿者组织了一些“矿池”，按池内成员按他们贡献的计算能力比率分享战利品。如果这张图表可信，目前最大的两个矿池已经控制了比特币网络的53%计算能力。
事实上，这两个矿池能够联合起来，攻击网络上的其他节点。但这样做是愚蠢的，因为这种夺权会破坏比特币的公信力及长期生存能力，而且这种挖矿寡头或许有其他方法改变比特币协议，使它有利于自己而让普遍百姓付出代价。
数据
我们假设Visa公司给研究人员一份它处理的每一笔交易的完整记录。这个数据库能为顾客消费模式、商业循环等多项研究提供原始数据。
比特币协议分散化的天性意味着每一笔交易都会自动向全世界公布。当然，它的研究价值有一些局限性。比特币用户能够也经常为每笔交易新建一个地址，很难说清哪些交易来自同一个人。而且块环链不包含每一笔交易用途的注释。
但是，聪明的研究员应该能挖掘出很多有用的信息。譬如，许多公司和个人公布了他们接受比特币付款的正式地址。而且，在很多情况下，你能够通过观察推断出哪笔钱是来干什么的。在最低限度下，你也能够研究比特币随着时间的交易规模变化、比特币的平均交易规模、在任一时间点流通中的比特币占全部比特币的百分比等等。
过来从来没有存在过任何和比特币极其相似的东西。即使你认为比特币目前的价格是一个荒诞的泡沫（不管怎样，我不这样认为），但比特币仍然很可能是一个测试我们经济直觉的实验室。
原文链接：
http://www.forbes.com/sites/timothylee/2013/04/07/four-reasons-bitcoin-is-worth-studying/
作者：Timothy B.Lee
英文原名：FourReasons Bitcoin Is Worth Studying
(责任编辑：nightcat)