12月15号最新崩盘跑路和即将出事的平台！

这一操作模式下，所有投资者个人账户里的“钱款”只代表一串毫无价值的数字，也是广大受害者稀里糊涂被骗仍被蒙在鼓里的关键所在。

钱在第一时间被转走了，剩下的事情就是如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以“正当的理由”逐渐减少。据介绍，投资人在“盛大合约”APP上需要缴纳15%的仓位费，购买平台仓位后由平台设定程序自行为客户下单，购买某种货币的跌涨来盈利。前期无数受害人尝到了甜头，但随着时间推移，在返利期限未到、平台维护等借口下，受害人账户里的虚拟币变得越来越少，直至清零。如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。

一切的背后都是有人在操作K线走势，是涨是跌全是平台运维人员说了算。大部分投资人根本不知道这种情况，以为就是行情波动。在该平台，所有受害人的账户作案团伙能随意进入，随意消耗虚拟币，恶意导致投资人亏损。

伴随着时间推移，尤其是后期提现遭遇各种阻拦，越来越多的投资人发现“稳赚不亏”只是一句空话。为了追回本金，投资者经过交流组建维权群在平台上讨要结果。但是，从最开始了解、投入、亏损，这一切都是在网上进行，而平台背后究竟是一群什么样的人他们不能得知，更找不到有力证据要求平台返还本金。

作案手法新颖少见

边学边打寻找突破口

主犯人员第一时间在平台将投资人钱转走后，找到一些虚拟币商，用虚拟币形式将钱洗白，然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户（胡某事先注册绑定的钱包地址）最后再将不同账户的钱汇聚在一起转走（通过多次层级转账转移到胡某协商好的币商提供的钱包地址内）。由于该案涉及到区块链以及多种虚拟币转换等，其新颖的作案手法给侦办工作带来一定的难度。

嫌疑人胡某和杨某纤一开始拒不承认自己转移了受害人的钱，坚称是因为市场波动而导致诸多投资人投资失败。在民警找到他们时，两人早已把身份信息洗白，身份证、手机实名信息全都是假的。胡某二人早于2020年就开始运作“PTC虚拟币”，这种虚拟币在全国乃至国外都不常见。为了侦破此类虚拟币诈骗行为，彭山公安民警开展了大量的工作。

起初涉案人员将客观证据、有力证据一一销毁，让取证工作几度陷入僵局，再加上虚拟币层层转换转账，民警通过常规资金分析未发现突破口。然而，面对涉及人数较多的被骗群体，专案组必须硬着头皮攻坚克难，在茫茫网络中搜寻蛛丝马迹，争取早日发现端倪。后来，民警通过大量调查分析，辅助技术手段，成功找到了为该团伙第一次洗钱的虚拟币商，以倒追资金流水的形式往上摸排，清晰掌握了投资金额数。随后，专案组通过网络自学和请教反诈专家等多种形式，开展了对虚拟币资金分析的深度研究与学习排查，并以人海战术的方式多次走访四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的60余人受害群众，收集他们碎片化线索，包括聊天记录、转款截图、平台走势截图、交易截图等证据，分类汇总逐一研判，成功获悉该平台具体操作模式。

在种种成熟的证据链下，公安民警于2021年6月底在成都将胡某和杨某纤2人依法逮捕。经过多次、反复地审讯，成功拓展线索，将从犯杨某、敖某洋等6人，制作“盛大合约”APP公司相关负责人杨某良、朱某兵2人，虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案。

目前，相关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

5、原子币

多次暴雷的“原子币”现在都还在顶风作案，在国家严打之下，都还能各种阴谋和套路，不得不说是名“战士”，而之前就有用户举报，称北京原子恋科技有限公司即将解散，目前正在申请注销登记阶段，疑似即将关网跑路。

6、shockwave

樱桃官方倒是发了一则公告，证实shockwave项目方确实已跑路，可是这样就能撇清关系吗？所以说对于这样的平台，大家在上面玩的时候还是要谨慎些，一不小心就被坑的血本无归。

对于shockwave和樱桃都是国人搞的项目和平台，问题多、套路多。没有出什么问题还好，一旦出现问题，那真的就是只管推卸责任，可不会管你的死活。对于樱桃这次的做法，相信之后可能还会有跑路的，而玩家依旧是被随便打发的那方，所以能撤出建议大家还是撤出吧。